Vedtægter for Nim Butikstorv ApS
§ 1 Selskabets navn Selskabets navn er Nim Butikstorv ApS
§ 2 Selskabets hjemsted Selskabets hjemsted er Horsens Kommune.
§ 3 Selskabets formål Selskabets formål er at udleje erhvervsejendom.
§ 4 Selskabets kapital og anparter Selskabets anpartskapital udgør nominelt kr. 2.702.500,-, fordelt i anparter á kr. 2.500,- og multipla heraf. Indskudskapitalen er fuldt indbetalt.
Der oprettes en fortegnelse over anpartshaverne i selskabets ejerbog.
Ingen anparter har særlige rettigheder, og ingen anpartshavere er forpligtet til at lade selskabet eller andre indløse sine anparter helt eller delvist.
Anparterne er frit omsættelige.
Sker der køb / salg af en eller flere anparter, skal denne handling informeres til bestyrelsen, enten skriftligt pr. brev eller elektronisk.
Meddelelsen skal ske både af sælger og køber, før det får virkning. Der opkræves et gebyr på kr. 100,- pr. navneændring – hvilket opkræves hos sælgeren. Dette gebyr skal være indbetalt, før der sker ændringer i ejerbogen.
Selskabet kan opkøbe egne anparter op til maksimalt 5 % af den samlede anpartskapital i særlige tilfælde, men er ikke forpligtiget hertil. Regler for disse opkøb administreres og fastsættes af den valgte bestyrelse dog således, at reglerne opfylder betingelsen for ens retfærdighed for alle anpartshaverne.
§ 5 Forhøjelse af selskabets anpartskapital Bestyrelsen bemyndiges til inden den 31. december 2019 at udvide anpartskapitalen en eller flere gange ved kontant indbetaling. Forhøjelsen kan efter bestyrelsens nærmere bestemmelse ske uden fortegningsret. Bestyrelsen fastsætter på udvidelsestidspunktet tegningskursen til kurs 100.
I øvrigt gælder følgende vedrørende forhøjelse af anpartskapitalen i medfør af denne bemyndigelse:
• Anparterne kan erhverves af privatpersoner og andre juridiske personer.
• Anparterne skal lyde på navn og være noteret i selskabets ejerbog
• Anparterne er frit omsættelige.
• Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye anparters fortegningsret ved fremtidig forhøjelser.
• De nye anparter giver ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra det tidspunkt, som bestyrelsen bestemmer i forhøjelsesbeslutningen.
• Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de nødvendige ændringer i vedtægterne, når tegningen og indbetalingen af udvidelsen af anpartskapitalen har fundet sted.
§ 6 Generalforsamling Selskabets generalforsamlinger afholdes i Nim i april måned. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel ved opslag i Nim Butikstorv ApS og på www.Nimby.dk
Ordinære generalforsamlinger afholdes i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden udløbet af fristen i Årsregnskabsloven.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1. Valg af dirigent.
2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning og årsberetning samt godkendelse af årsrapporten.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5. Valg af suppleanter.
§ 7 Afstemninger På generalforsamlingen giver hvert anpartsbeløb på kr. 2.500,- én stemmeret. Ingen anpartshaver kan dog for egne anparter eller i henhold til fuldmagt afgive mere end (200) stemmer. Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt, der kun kan meddeles gældende for en enkelt generalforsamling.
6. Evt. valg af revisor.
7. Indkomne forslag.
8. Eventuelt.
Adgang til generalforsamlingen har anpartshavere, der senest 5 dage før generalforsamlingen har rekvireret adgangskort hos bestyrelsen i Nim Butikstorv ApS.
Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med samme varsel som den ordinære generalforsamling, afholdes, når et flertal af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller efter skriftlig begæring herom til bestyrelsen af mindst 1/4 af anpartshaverne.
I begæringen skal dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling angives.
Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 3 uger efter, at forlangendet om dens afholdelse skriftligt er meddelt bestyrelsen.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.
Alle anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal, medmindre lovgivningen eller nærværende vedtægter bestemmer andet. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.
Til vedtagelse af et forslag om ændring af vedtægterne og selskabets opløsning eller sammenslutning med andre selskaber kræves, at mindst 2/3 af den stemmeberettigede anpartskapital er repræsenteret på generalforsamlingen, og forslaget vedtages med 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede anpartskapital.
Hvis der på generalforsamlingen ikke er repræsenteret 2/3 af den stemmeberettigede anpartskapital, og forslaget har opnået 2/3 af såvel de afgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede anpartskapital, kan forslaget vedtages på en ny generalforsamling med den nævnte kvalificerede majoritet af de afgivne stemmer uden hensyn til hvor stor en del af den stemmeberettigede anpartskapital, der er repræsenteret. En sådan ny generalforsamling skal indkaldes med sædvanligt varsel inden 14 dage efter den første generalforsamling. § 8 Protokol Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten.
§ 9 Bestyrelse Selskabet ledes af en af generalforsamlingen for 2 år ad gangen valgt bestyrelse på 5-7 medlemmer. Endvidere vælges 2 suppleanter. I lige år afgår 3-4 medlemmer af bestyrelsen samt en suppleant, og i ulige år afgår 2-3 medlemmer samt en suppleant.
Første gang i år 2019 sker afgang efter lodtrækning.
Bestyrelsen konstituerer sig efter hver afholdt generalforsamling med valg af formand og næstformand.
Kandidater blandt anpartshaverne, der ønsker at opstille til valg til bestyrelsen, skal fremsendes sit kandidatur til bestyrelsen, senest 5 dage før generalforsamlingen, med angivelse af sit navn, adresse og beskæftigelse. Herefter vil de enkelte kandidater til bestyrelsen forud for generalforsamlingen blive præsenteret på www.Nimby.dk
Såfremt lejeren i Nim Butikstorv ApS ikke bliver valgt ind i bestyrelsen, får lejeren eller en repræsentant fra lejeren en plads i bestyrelsen, der har pligt og ret til at deltage i bestyrelsesmøderne. Pladsen gives for at opnå et tæt samarbejde mellem udlejer og lejer af Nim Butikstorv ApS, da der er et meget stort afhængighedsforhold mellem parterne. Dog giver en plads efter denne bestemmelse ikke stemmeret i bestyrelsen.
§ 10 Direktion Bestyrelsen udpeger et af sine medlemmer til at være direktør.
§ 11 Tegningsregler Selskabets tegnes af den samlede bestyrelse.
§ 12 Revision Selskabet kan fravælge revision af selskabets årsrapport, hvis det er muligt i henhold til lovgivningen.
§ 13 Regnskab m.m.
Selskabets regnskabsår går fra den 01.01. til den 31.12. Første regnskabsår går fra stiftelsestidspunktet til den 31.12.2018
Årsrapporten opgøres under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser, herunder foretagelse af forsvarlige afskrivninger, alt således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultatet, alt i overensstemmelse med Anpartsselskabslovens og Årsregnskabs-lovens krav.
Hvis selskabet kan og ønsker at udlodde udbytte, kan dette kun ske til anpartshaverne og ikke til andre formål.
Således vedtaget på selskabets stiftende, ekstraordinære generalforsamling den 31. januar 2018 Og af bestyrelsen den 12. juni 2018 for udvidelse af kapitalen.